Kallelse till extra bolagsstämma i Northern Wind Ventures AB 2015 december

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till en extra bolagsstämma den 18 december 2015, kl. 14:00 på Alströmergatan 20, Stockholm. Lokalerna tillhör Wizzcom 3D Production AB.

Anmälan om deltagande skall vara bolaget tillhanda senast 12 december 2015 per brev till Northern Wind Ventures AB, Box 71, 135 22 Tyresö eller via e-post info@northernwind.se. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.

En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

Förslag till dagordning:

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelse
  7. Beslut om justeringsbemyndigande
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 6. På förslag är att styrelsen skall bestå av tre personer och inga suppleanter. Till styrelse föreslås omval av Per Eklund och nyval av Mats Espander och Jim Blomqvist. Till styrelsens ordförande föreslås Jim Blomqvist. Tidigare ledamöter har avböjt omval. Detta förslag till ny styrelse förordas av aktieägare motsvarande cirka 25 procent av rösterna. Fullständigt beslutsunderlag finns tillgängligt hos bolaget och kommer på begäran att skickas till aktieägare per post eller e-post.

 

Styrelsen Northern Wind Ventures AB

 

Tips: Du kan ladda ner kallelsen.