Posts

Kallelse till årsstämma i Northern Wind Ventures AB 2017

Illustration Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till årsstämma den 22 juni 2017, kl. 14:00 på Alströmergatan 22, Stockholm. Lokalerna tillhör dotterbolaget Wizzcom 3D Production AB.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 juni 2017.

Anmälan om deltagande skall vara bolaget tillhanda senast 19 juni 2017 per brev till Northern Wind Ventures AB, Box 71, 135 22 Tyresö eller via e-post info@northernwind.se. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

 

Kallelse till årsstämma i Northern Wind Ventures AB 2016

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till årsstämma den 22 juni 2016, kl. 13:00 på Alströmergatan 20, Stockholm. Lokalerna tillhör dotterbolaget Wizzcom 3D Production AB.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 juni 2016.

Anmälan om deltagande skall vara bolaget tillhanda senast 17 juni 2016 per brev till Northern Wind Ventures AB, Box 71, 135 22 Tyresö eller via e-post info@northernwind.se. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

 

 

 

Tillägg 2016-06-15

Enligt punkt 9 i kallelsen skall det innan stämman informeras om antalet styrelseledamöter, antalet suppleanter samt förslag på styrelse och revisorer.

Förslaget är att antalet ledamöter uppgår till tre personer och inga suppleanter. Det föreslås vidare omval av nuvarande styrelse, dvs Jim Blomqvist (ordförande), Mats Espander och Per Eklund.

Till revisor fram till årsstämman 2017 föreslås val av Finnhammars Revisionsbyrå med Bengt Beergrehn som huvudansvarig.

Styrelsen NWV

Kallelse till årsstämma i Kopparberg Invest 2015 juni

Aktieägarna i Kopparberg Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2015 kl.10, Bångbro Herrgård Kopparberg.

Anmälan

  • Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 23 juni 2015.
  • Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman bör anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman senast den 23 juni 2015 kl.12.00.
  • Anmälan kan göras per post eller telefon. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier företrädda.
  • Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 23 juni 2015 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Ombud för aktieägare ska vid årsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt i original.
  • Ställföreträdare för juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet.

Kopparberg Invest AB
Box 34, 71421 Kopparberg
Tel.: 0580-42350


Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
  3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  7. Beslut
    1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
      koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
      balansräkningen
    3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
  8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
  9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse
  10. Ändring av bolagsordningen
  11. Kvittning av fordran
  12. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  13. Stämman avslutas

Förslag till beslut

P8: Fastställande av arvoden
Föreslås att arvode skall utgå till styrelsen. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

P9: Val av styrelse
Föreslås att antal ledamöter skall vara 4 st. Föreslås omval av Anders Bodin och Christer Lundh samt nyval av Tor Dunér samt Per Eklund.

P10: Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras till att aktiekapitalet lägst skall vara 1 600 000 kr och högst 6 400 000 kr samt att antal aktier lägst skall vara 8 000 000 och högst 32 000 000 stycken. Styrelsen föreslår även att firma skall ändras.

P11. Kvittning av fordran
Styrelsen föreslår att ledande befattningshavare kvittar fordran om maximalt 1 000 000 kronor.

P12: Styrelsens bemyndigande
Styrelsen föreslås få bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om en eller flera nyemissioner av aktier, allt sammanlagt innebärande en ökning av bolagets aktier med högst 15,0 miljoner aktier. Sådan emission skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, eller för att bredda ägandet i bolaget. Styrelsen föreslås äga besluta om sådan emission, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för aktieägare att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske om det kan antas främja ovan nämnda syften. Styrelsen föreslås även få besluta om emission med föreskrift om att en aktie skall betalas med apportegendom, konvertibler, teckningsoptioner eller att en aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt, med eventuellt avdrag som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 13 juni 2015.

 

Kopparberg maj 2015
Kopparberg Invest AB (publ)
Styrelsen