Posts

Kallelse till årsstämma i Northern Wind Ventures AB 2017

Illustration Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till årsstämma den 22 juni 2017, kl. 14:00 på Alströmergatan 22, Stockholm. Lokalerna tillhör dotterbolaget Wizzcom 3D Production AB.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 juni 2017.

Anmälan om deltagande skall vara bolaget tillhanda senast 19 juni 2017 per brev till Northern Wind Ventures AB, Box 71, 135 22 Tyresö eller via e-post info@northernwind.se. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

 

Kallelse till årsstämma i Northern Wind Ventures AB 2016

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till årsstämma den 22 juni 2016, kl. 13:00 på Alströmergatan 20, Stockholm. Lokalerna tillhör dotterbolaget Wizzcom 3D Production AB.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 juni 2016.

Anmälan om deltagande skall vara bolaget tillhanda senast 17 juni 2016 per brev till Northern Wind Ventures AB, Box 71, 135 22 Tyresö eller via e-post info@northernwind.se. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

 

 

 

Tillägg 2016-06-15

Enligt punkt 9 i kallelsen skall det innan stämman informeras om antalet styrelseledamöter, antalet suppleanter samt förslag på styrelse och revisorer.

Förslaget är att antalet ledamöter uppgår till tre personer och inga suppleanter. Det föreslås vidare omval av nuvarande styrelse, dvs Jim Blomqvist (ordförande), Mats Espander och Per Eklund.

Till revisor fram till årsstämman 2017 föreslås val av Finnhammars Revisionsbyrå med Bengt Beergrehn som huvudansvarig.

Styrelsen NWV

Kallelse till extra bolagsstämma i Northern Wind Ventures AB 2015 december

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till en extra bolagsstämma den 18 december 2015, kl. 14:00 på Alströmergatan 20, Stockholm. Lokalerna tillhör Wizzcom 3D Production AB.

Anmälan om deltagande skall vara bolaget tillhanda senast 12 december 2015 per brev till Northern Wind Ventures AB, Box 71, 135 22 Tyresö eller via e-post info@northernwind.se. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.

En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

Förslag till dagordning:

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelse
  7. Beslut om justeringsbemyndigande
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 6. På förslag är att styrelsen skall bestå av tre personer och inga suppleanter. Till styrelse föreslås omval av Per Eklund och nyval av Mats Espander och Jim Blomqvist. Till styrelsens ordförande föreslås Jim Blomqvist. Tidigare ledamöter har avböjt omval. Detta förslag till ny styrelse förordas av aktieägare motsvarande cirka 25 procent av rösterna. Fullständigt beslutsunderlag finns tillgängligt hos bolaget och kommer på begäran att skickas till aktieägare per post eller e-post.

 

Styrelsen Northern Wind Ventures AB

 

Tips: Du kan ladda ner kallelsen.

Kallelse till årsstämma i Kopparberg Invest 2015 juni

Aktieägarna i Kopparberg Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2015 kl.10, Bångbro Herrgård Kopparberg.

Anmälan

  • Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 23 juni 2015.
  • Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman bör anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman senast den 23 juni 2015 kl.12.00.
  • Anmälan kan göras per post eller telefon. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier företrädda.
  • Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 23 juni 2015 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Ombud för aktieägare ska vid årsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt i original.
  • Ställföreträdare för juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet.

Kopparberg Invest AB
Box 34, 71421 Kopparberg
Tel.: 0580-42350


Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
  3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  7. Beslut
    1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
      koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
      balansräkningen
    3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
  8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
  9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse
  10. Ändring av bolagsordningen
  11. Kvittning av fordran
  12. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  13. Stämman avslutas

Förslag till beslut

P8: Fastställande av arvoden
Föreslås att arvode skall utgå till styrelsen. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

P9: Val av styrelse
Föreslås att antal ledamöter skall vara 4 st. Föreslås omval av Anders Bodin och Christer Lundh samt nyval av Tor Dunér samt Per Eklund.

P10: Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras till att aktiekapitalet lägst skall vara 1 600 000 kr och högst 6 400 000 kr samt att antal aktier lägst skall vara 8 000 000 och högst 32 000 000 stycken. Styrelsen föreslår även att firma skall ändras.

P11. Kvittning av fordran
Styrelsen föreslår att ledande befattningshavare kvittar fordran om maximalt 1 000 000 kronor.

P12: Styrelsens bemyndigande
Styrelsen föreslås få bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om en eller flera nyemissioner av aktier, allt sammanlagt innebärande en ökning av bolagets aktier med högst 15,0 miljoner aktier. Sådan emission skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, eller för att bredda ägandet i bolaget. Styrelsen föreslås äga besluta om sådan emission, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för aktieägare att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske om det kan antas främja ovan nämnda syften. Styrelsen föreslås även få besluta om emission med föreskrift om att en aktie skall betalas med apportegendom, konvertibler, teckningsoptioner eller att en aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt, med eventuellt avdrag som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 13 juni 2015.

 

Kopparberg maj 2015
Kopparberg Invest AB (publ)
Styrelsen

Kallelse till extra bolagsstämma i Kopparberg Invest 2015 januari

Aktieägarna i Kopparberg Invest AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma.

Datum: den 9 februari 2015
Tid: kl.10:00
Plats: Bångbro Herrgård Kopparberg

Anmälan

  • Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 3 februari 2015.
  • Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman senast den 3 februari 2015 kl.12.00.
  • Anmälan kan göras per post eller via e-post: info@kopparberginvest.se. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier företrädda.
  • Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 3 februari 2015 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.
  • Ombud för aktieägare ska vid årsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt i original. Ställföreträdare för juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet.

Kopparberg Invest AB
Box 34, 714 21 Kopparberg
Tel: 0580-42350


Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Ändring av bolagsordningen
7. Förvärv av bolag genom apport
8. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
9. Stämman avslutas

Förslag till beslut

P6: Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras till att aktiekapitalet lägst skall vara 1 260 000 kr och högst 5 040 000 kr samt att antal aktier lägst skall vara 6 300 000 och högst 25 200 000 stycken
P7: Förvärv av intressebolag

P8: Styrelsens bemyndigande

Styrelsen föreslås att vid årsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill
nästkommande årsstämma genomföra nyemission om högst 10 000 000 aktier. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 26 januari 2015.

 

Kopparberg januari 2015
Kopparberg Invest AB (publ)
Styrelsen